Con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado), este miércoles, los agentes y apoderados aduanales del país deberán informar de “operaciones riesgosas” relacionadas con la importación o exportación de bienes a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP), informó Alfonso Rojas, actual presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM).
Esta nueva disposición aplica a 130 fracciones arancelarias de un total de 10 mil, entre las que destacan las utilizadas para la importación de máquinas de juego para casinos, material y máquinas para elaborar tarjetas de prepago, obras de arte, joyería y vehículos, agregó Rubén Darío Rodríguez, director general de la CAAAREM.
La información que se brindará será la misma que viene en el pedimento y no implica que se duplique, pues esta será enviada de manera automatizada cuando se trate de este tipo de mercancías y funcionará similar al sistema utilizado para evitar la entrada de bienes subvaluados como zapatos, madera y textiles, dijo el presidente de la CAAAREM.
Detalló que agentes aduanales ya se preparan para estas acciones activando una campaña denominada “Conoce a tu cliente”, la cual radica en indagar más sobre operaciones poco usuales, por ejemplo, si un cliente es conocido por importar autopartes y de un día a otro desea importar obras de arte.
De acuerdo a la nueva Ley, publicada el 17 de octubre pasado en el Diario Oficial de la Federación, se generarán alertas cuando se promuevan la importación o exportación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, nuevos y usados; máquinas para juegos de apuestas y sorteos, equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, joyas, relojes y piedras preciosas cuyo valor sea igual o superior a 31 mil 409 pesos; obras de arte cuyo valor sea igual o superior a los 311 mil 819 pesos y materiales para la prestación de servicios de blindaje de vehículos. Para el otorgamiento del uso o goce de inmuebles se dará alerta cuando el valor de la renta ascienda a los 103 mil 940 pesos al día del pago o cuando el monto de operación mensual sea igual o superior a 207 mil 880 pesos.